David Baazov tem laços com o escândalo dos Panama Papers?

As informações mais recentes relacionadas a David Baazov acusações de insider trading parece conectar agora o ex-CEO do Amaya Group ao infame Papéis do Panamá escândalo. O que foi descoberto até agora dificilmente representa uma evidência contundente de qualquer tipo contra Baazov, mas considerando tudo o que ele teve que lidar recentemente, certamente também não ajuda em seu caso.

Panama Papers, o maior vazamento financeiro da história

Os Panama Papers representam uma coleção de dados que vazaram do Escritório de advocacia com sede no Panamá Mossack-Fonseca . Mais de 2,6 terabytes de dados revelaram informações financeiras secretas sobre várias estrelas famosas do esporte, políticos, bem como proprietários e executivos de diferentes empresas em todo o mundo.

O escritório de advocacia, que está no mercado há 40 anos, é especializado na abertura de diversas empresas e contas offshore. Embora isso não seja ilegal ou obscuro por si só, é fato bem conhecido que essas empresas costumam ser usadas para lavar dinheiro ou evitar o pagamento de impostos.

Qual é o link de Baazov para os Panama Papers

De acordo com Calvin Ayre , o ex-CEO da Amaya pode ser ligado a certas pessoas cujas informações financeiras foram reveladas nos documentos vazados. No entanto, nem ele pessoalmente nem Amaya são mencionados como tendo feito negócios com a Mossack-Fonesca.

Uma das empresas mencionadas nos documentos é Zhapa Holdings Inc. A investigação revelou que os irmãos de Baazov, Oferta (aka Josh ) e Goulissa Baazov possuem ações da empresa cujo principal cliente é Rede FMI , a empresa sediada em Quebec, Montreal.

Outro nome mencionado em conexão com Zhapa é o de Isam Mansour. Mansour teve seus privilégios comerciais revogados pela AMF já que ele foi uma das treze entidades acusadas de abuso de informação privilegiada, junto com Baazov e outros.

Embora esses sejam laços frouxos que não provam nada no momento, o nome do irmão de David foi mencionado em conexão com o insider trading. Ainda não está claro até que ponto Josh Baazov estava envolvido em todo o caso, mas as informações encontradas nos Panama Papers poderiam lançar alguma luz adicional sobre o assunto.

O futuro de Baazov em Amaya está condenado?

Embora David Baazov deixou o cargo de CEO da empresa, ele indicou claramente que sua intenção de comprar Amaya permaneceu inalterada. Sua intenção foi respaldada pela Diretoria Especial da empresa, que foi criada para analisar qualquer oferta desse tipo.

No entanto, à medida que o caso avança, parece cada vez menos provável que Baazov faça tal oferta. Mesmo quando foi anunciado pela primeira vez, não estava claro se era genuíno ou apenas um golpe de marketing para impulsionar as ações. Agora, com tudo o que aconteceu e muito mais ainda por vir, não parece realista que o ex-CEO possa assumir um projeto dessa magnitude.

Isso não significa que o conselho da Amaya passará uma oportunidade de vender, caso receba uma oferta aceitável. de outra pessoa. Embora a renúncia de Baazov tenha ajudado as ações a se recuperarem um pouco, com os encargos em jogo, o futuro permanece incerto. Passar a empresa para outra pessoa pode ser a melhor solução para todos, pois a distanciaria do escândalo de informações privilegiadas.